 Event Name: Certificacion en Anti Lavado de Dinero (AML/CA) Nivel Asociado en Español por Internet |
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Date: |
Monday, August 16, 2010 - Friday, November 05, 2010 |
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| Time: | 12:00
- 12:00 |
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| Location: |
Internet
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| RSVP: |
Por Internet: www.fibatraining-register.net Por Email: isolde@fiba.net Telefono Directo: 305-539-3740
Oficina General: 305-579-0086
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| Details: |
Certificación en Anti Lavado de Dinero (AML/CA) Nivel Asociado - en Español por internet El programa de certificación por internet da a los participantes la flexibilidad necesaria para trabajar a su propio ritmo. Ofrecido totalmente a través del Internet, el curso está diseñado para auto-dirigidos, auto-motivados, estudios independiente. Este formato permite a los estudiantes proceder a su propio ritmo dentro de un período de 12 semanas. Los participantes tendrán 12 semanas a partir de la fecha del inicio del curso para completar el material de lectura, narraciones de PowerPoint, pruebas de práctica, y examen final. Este formato totalmente por internet les da la posibilidad a los participantes de interactuar en foro por internet cual permite postear y responder preguntas e interactuar en temas de debate de casos de estudios, formulados entre los participantes del curso y el instructor. Los participantes tendrán 90 días para completar las pruebas de práctica y examen de certificación. Extensión para tomar el examen final más allá de los noventa días establecidos, incurrirá en una tarifa de procesamiento de USD$50 por cada período de 30 días. Su inscripción al curso incluye lo siguiente: • Enlace para el material de lectura • Narraciones de power point • 23 pruebas de practica – dos intentos para cada práctica • Examen final de certificación • Servicio al cliente antes, durante y después del curso • Entrega de la certificación oficial después de completar con éxito el examen final. Información General sobre el curso La Certificación en Anti Lavado de Dinero AML/CA muestra que el funcionario ha manifestado una gran comprensión del conocimiento de AML y ha aceptado el desafío de mantenerse informado de las novedades en el campo contra el lavado de dinero. En la prestigiosa certificación AML/CA internacionalmente reconocida por sus credenciales, se examinarán los conocimientos y habilidades necesarias para llevar a cabo las responsabilidades de un Oficial de Cumplimiento AML. Información sobre la Certificación en anti lavado de dinero AML/CA FIBA establece las normas de excelencia contra el lavado de dinero a través de su Instituto en AML, en colaboración con Florida International University (FIU). Los instructores de los cursos de FIBA en AML son líderes en la industria financiera, reconocidos mundialmente por su nivel de competencia y logros profesionales. Añaden valor a cada clase compartiendo casos de la "vida real." Importancia del curso • Curso diseñado por la industria financiera para la industria financiera • Certificación única en colaboración con la Universidad Internacional de Florida • El contenido se centra en técnicas de administración de riesgos y aplicación práctica de métodos • La certificación FIBA AML reúne la necesidad en la industria de una certificación contra el lavado de dinero que se basa en conocimientos útiles, prácticos y necesarios aplicables en su trabajo diario. • La Certificación del instituto de FIBA contra el lavado de dinero AML/CA ofrece un costo moderado y contenido práctico, reflejan las realidades que enfrentan los bancos e Instituciones Financieras en el día cotidiano de trabajo. Información del curso: • Identificación de los riesgos contra el lavado de dinero • Conozca a su Cliente • Alto riesgo de los clientes y las cuentas • Reducción de riesgos • Documentación • Monitoreo de transacciones • Identificación de la actividad Sospechosas • Controles Internos • Estudios de caso ¿Quiénes deben asistir? • Abogados • Auditores • Personal especializado • Analistas BSA/AML • Gerentes de Riesgo • Oficiales de Cumplimiento • Oficiales BSA/AML • Todo personal que requiera conocimiento BSA/AML Requisitos de elegibilidad / Preparación avanzada Los participantes deben haber trabajado en el sector financiero o en profesiones estrechamente vinculadas. Se requiere que el participante complete material de lectura previa al curso, la cual se estima de aproximadamente 15 horas de estudio. Esta lectura complementará el éxito de pasar el examen conducente a la certificación. Lista de lectura incluye la versión más reciente del manual de FFIEC, FinCEN, Consejos GAFI, e información regulatoria adicional Se recomiendan hacer pruebas de prácticas cuales tendrán oportunidad de completar hasta dos veces. Esto les medirá su nivel de avance en el curso Examen final El examen final de certificación AML/CA por internet muestra que el participante ha adquirido los aspectos y fundamentos de cumplimiento AML en una institución financiera. El examen es de opción múltiple y consiste de 100 preguntas las cuales deberán ser completadas en el tiempo estipulado de 1 hora y 45 minutos. El examen se aprueba exitosamente con un grado de 75/100 y el participante recibirá el prestigioso Certificado nivel Asociado Contra el Lavado de Dinero (AML / CA) y la denominación de la adjudicación del (AML / CA). El examen final de certificación AML/CA por internet es reconocido por la Florida International University (FIU) Extensión para tomar el examen final, más allá de los noventa días establecidos para el proceso de la finalización del curso, incurrirá en una tarifa de procesamiento de USD$50 por cada período de 30 días. Requisitos de Educación Continua AML Para mantener la Certificación vigente, los participantes deben cumplir un mínimo de 10 horas de capacitación anual en temas relacionados a la Prevención de Lavado de Dinero. Esto puede lograrse mediante conferencias, seminarios, seminarios web o capacitación en el tema ofrecidos en su banco, institución o Pais. Los créditos no pueden ser prorrogados de un período de renovación para la próxima. Cursos de educación continua, seminarios, seminarios web no en nuestra lista aprobada, deben obtener la aprobación de nuestro Departamento de Educación Continua. Formato totalmente en línea El programa de certificación en línea da a los participantes la flexibilidad necesaria para "trabajar a su propio ritmo". Ofrecido totalmente a través de Internet, el curso está diseñado para auto-dirigidos, auto-motivados, estudio independiente, lo que permite a los estudiantes a proceder a su propio ritmo dentro de un período de 12 semanas. Los participantes tendrán 12 semanas a partir de la fecha de inicio del curso para completar el material de lectura, narraciones de PowerPoint, la práctica de exámenes, y examen final. El formato totalmente en línea utiliza un único foro de debate en el que los estudiantes responderán a preguntas de casos de estudio e interactuar con compañeros y el instructor. Extensiones más allá de la fecha de finalización de curso incurrirá en una tarifa de procesamiento de $ 50 USD por período de 30 días. |
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